नई इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी: चौथे आरोपी मनोहर अरुणाचलम की गिरफ्तारी, 122 करोड़ रुपये के घोटाले में गिरफ्तार

मुंबई: नई इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने मणोहर अरुणाचलम (33) को गिरफ्तार किया। वह इस घोटाले में चौथा आरोपी हैं। मणोहर अरुणाचलम, जिनके पिता उन्ननाथन अरुणाचलम उर्फ अरुणभाई इस मामले में वांछित हैं, को आज अदालत में पेश किया जाएगा।

अरुणभाई, जो एक सोलर पैनल ठेकेदार हैं, ने बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता से 40 करोड़ रुपये लिए थे। वह मलाड के मालवानी क्षेत्र में रहते हैं और घोटाले के सामने आने के बाद से फरार हैं।

छह ऑडिट फर्मों को समन जारी

इस बीच, EOW ने मामले से जुड़े छह ऑडिट फर्मों को समन जारी किया है, ताकि बैंक के रिकॉर्ड में गड़बड़ियों का पता चल सके, खासकर नकद राशि के आंकड़ों के संबंध में। सूत्रों के अनुसार, बैंक के प्रभादेवी मुख्य कार्यालय की तिजोरी में केवल 10 करोड़ रुपये रखने की क्षमता है, लेकिन 11 फरवरी 2025 को ट्रायल बैलेंस में 133.41 करोड़ रुपये का नकद इन हैंड दिखाया गया था। हालांकि, जांच के दौरान अधिकारियों ने केवल 11.13 करोड़ रुपये पाए, जिसमें से 10.53 करोड़ रुपये गोरेगांव के कैश सेल वॉल्ट में और 60 लाख रुपये मुख्य कार्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में थे।

समन किए गए ऑडिट फर्मों में M/s. U. G. देवी और कंपनी, M/s. गांधी एंड एसोसिएट्स (LLP), M/s. शिंदे नायक और एसोसिएट्स, M/s. संजय राणे और एसोसिएट्स, और M/s. S. I. मोगल और कंपनी शामिल हैं। ये फर्में 2019 से 2024 तक बैंक के आंतरिक और समवर्ती ऑडिट के लिए जिम्मेदार थीं। एक EOW अधिकारी ने पुष्टि की कि इन ऑडिट फर्मों से बैंक के वित्तीय विवरणों को सत्यापित करने और संभावित गड़बड़ियों को नजरअंदाज करने में उनकी भूमिका के बारे में सवाल किए जाएंगे।

पहले तीन आरोपी और आगे की जांच

इस मामले में अब तक तीन प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है: बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता, बिल्डर धर्मेश पौन, और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोअन। भोअन, जिन्होंने बैंक के बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, वर्तमान में कड़ी पूछताछ के तहत हैं। अधिकारियों को शक है कि उनके कार्यकाल के दौरान बैंक की गलत प्रबंधन और धोखाधड़ी में उनकी भूमिका रही होगी।

21 फरवरी को, EOW ने भोअन को गिरफ्तार किया था, जिससे वह इस घोटाले के तीसरे आरोपी बने। अदालत ने उन्हें और अन्य गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा है, और उनकी हिरासत 28 फरवरी तक जारी रहेगी। अधिकारी वित्तीय दस्तावेजों और लेन-देन की जांच कर रहे हैं, और जांच के बढ़ने के साथ और गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है।

इस बीच, EOW के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अभिनेत्री प्रीति जिंटा की कोई भूमिका नहीं है, और बैंक ने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है।